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Umgang mit Ermittlungsbehörden / Ermittlungen bei internen Betrugsfällen
Frankfurt School of Finance & Management

Umgang mit Ermittlungsbehörden / Ermittlungen bei internen Betrugsfällen

Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
HomeGovernance & BoardsFrankfurt School of Finance & ManagementUmgang mit Ermittlungsbehörden / Ermittlungen bei internen Betrugsfällen
1 daysDuration
in-personFormat
GermanLanguage
Governance & BoardsTopic

Next Available Cohort

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Nov 13 - Nov 13, 2026
1 days · in-person · Instructor-Led · Frankfurt Campus
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$924

All-inclusive program fee

About This Program

Was ist eine interne Ermittlung? Wann wird ermittelt und durch wen? Make or Buy - Hinzuziehen externer Ermittler Dokumentation von Ermittlungsergebnissen Umgang mit Ermittlungsbehörden

Why Frankfurt School of Finance & Management?

Few business schools in Europe can claim to sit inside one of the world's major financial centres and build an entire academic identity around it. Frankfurt School has done exactly that — its specialisation in finance, banking, and fintech isn't a marketing angle; it's the institutional DNA. For a senior professional in financial services looking to sharpen technical expertise or lead a division through change, this is one of the few schools where the surrounding city reinforces what happens in the classroom.

Your Profile

  • Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter:innen der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance und Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeiter:innen, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.

Benefits

  • Die Teilnehmenden lernen in diesem Seminar, wie sie mit Verdachtsfällen oder Hinweisen in Bezug auf internen Betrug umgehen. Dabei wird insbesondere darauf eingegangen, wie eine interne Ermittlung strukturiert und durchgeführt werden sollte und wie diese am besten zu dokumentieren ist. Alternativ wird auch die Möglichkeit der Beauftragung externer Ermittler behandelt. Außerdem lernen die Teilnehmenden, wann und wie offizielle Ermittlungsbehörden hinzuzuziehen sind.

What You'll Learn

  • Was ist eine interne Ermittlung?
  • Wann wird ermittelt und durch wen?
  • Make or Buy - Hinzuziehen externer Ermittler
  • Dokumentation von Ermittlungsergebnissen
  • Umgang mit Ermittlungsbehörden

Frequently Asked Questions

How to Apply

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