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    Umgang mit Ermittlungsbehörden / Ermittlungen bei internen Betrugsfällen
    Frankfurt School of Finance & Management

    Umgang mit Ermittlungsbehörden / Ermittlungen bei internen Betrugsfällen

    Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
    HomeGovernance & BoardsFrankfurt School of Finance & ManagementUmgang mit Ermittlungsbehörden / Ermittlungen bei internen Betrugsfällen
    0 daysDuration
    onlineFormat
    GermanLanguage
    Governance & BoardsTopic

    Available Cohorts

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    Jun 13 - Jun 13, 2026
    0 days · online · Instructor-Led
    Open
    Nov 13 - Nov 13, 2026
    1 days · in-person · Instructor-Led · Frankfurt Campus
    Open
    $924

    All-inclusive program fee

    About This Program

    Was ist eine interne Ermittlung? Wann wird ermittelt und durch wen? Make or Buy - Hinzuziehen externer Ermittler Dokumentation von Ermittlungsergebnissen Umgang mit Ermittlungsbehörden

    Why Frankfurt School of Finance & Management?

    Few business schools in Europe can claim to sit inside one of the world's major financial centres and build an entire academic identity around it. Frankfurt School has done exactly that — its specialisation in finance, banking, and fintech isn't a marketing angle; it's the institutional DNA. For a senior professional in financial services looking to sharpen technical expertise or lead a division through change, this is one of the few schools where the surrounding city reinforces what happens in the classroom.

    Your Profile

    • Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter:innen der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance und Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeiter:innen, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.

    Benefits

    • Die Teilnehmenden lernen in diesem Seminar, wie sie mit Verdachtsfällen oder Hinweisen in Bezug auf internen Betrug umgehen. Dabei wird insbesondere darauf eingegangen, wie eine interne Ermittlung strukturiert und durchgeführt werden sollte und wie diese am besten zu dokumentieren ist. Alternativ wird auch die Möglichkeit der Beauftragung externer Ermittler behandelt. Außerdem lernen die Teilnehmenden, wann und wie offizielle Ermittlungsbehörden hinzuzuziehen sind.

    What You'll Learn

    • Was ist eine interne Ermittlung?
    • Wann wird ermittelt und durch wen?
    • Make or Buy - Hinzuziehen externer Ermittler
    • Dokumentation von Ermittlungsergebnissen
    • Umgang mit Ermittlungsbehörden

    Frequently Asked Questions

    How to Apply

    1. 1

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    2. 2

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    3. 3

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      Prepare your application

      Gather your CV, reference letters, and any required test scores. Many EMBA programs waive standardised tests for senior candidates.

    5. 5

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