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    Asset Tracing und Schadenrückgewinnung
    Frankfurt School of Finance & Management

    Asset Tracing und Schadenrückgewinnung

    Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
    HomeFinanceFrankfurt School of Finance & ManagementAsset Tracing und Schadenrückgewinnung
    1 daysDuration
    onlineFormat
    GermanLanguage
    FinanceTopic

    Available Cohorts

    Choose your preferred start date

    Jun 12 - Jun 12, 2026
    1 days · online · Instructor-Led
    Open
    Jan 15 - Jan 15, 2027
    1 days · in-person · Instructor-Led · Frankfurt Campus
    Open
    $924

    All-inclusive program fee

    About This Program

    Möglichkeiten und Grenzen der Vermögensrückgewinnung in Deutschland Strafverfolgung und Rückgewinnungshilfe Herstellung der Bösgläubigkeit Dritter (FATF / FIU‘s) Nutzung der Geldwäschevorschriften Ermittlungsmöglichkeiten in Deutschland (Public record research, Enquiries) Datenschutz

    Why Frankfurt School of Finance & Management?

    Few business schools in Europe can claim to sit inside one of the world's major financial centres and build an entire academic identity around it. Frankfurt School has done exactly that — its specialisation in finance, banking, and fintech isn't a marketing angle; it's the institutional DNA. For a senior professional in financial services looking to sharpen technical expertise or lead a division through change, this is one of the few schools where the surrounding city reinforces what happens in the classroom.

    Your Profile

    • Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter:innen der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance und Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeiter:innen, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.

    Benefits

    • Die Teilnehmenden lernen die Möglichkeiten und Grenzen der Vermögensrückgewinnung in Deutschland sowie im angelsächsischen Raum kennen.

    What You'll Learn

    • Möglichkeiten und Grenzen der Vermögensrückgewinnung in Deutschland Strafverfolgung und Rückgewinnungshilfe
    • Herstellung der Bösgläubigkeit Dritter (FATF / FIU‘s)
    • Nutzung der Geldwäschevorschriften
    • Ermittlungsmöglichkeiten in Deutschland (Public record research, Enquiries)
    • Datenschutz
    • Möglichkeiten der Vermögensrückgewinnung im angelsächsischen Raum Ermittlungs- und Auskunftsansprüche (Search Order (Anton Piller Order)
    • Stand and Deliver, Norwich Pharmacal Order/Bankers Trust Order (Information Injunction)
    • Nebenverfügungen (Gagged Order, Sealed Order)
    • Sicherungsansprüche - Freezing Injunction (former Mareva Injunction)
    • Beweiserleichterungen EuBVO (Verordnung (EG) Nr. 1206/2001)
    • Haager Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil und Handelssachen vom 18. März 1970
    • Haager Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legalisation vom 05.10.1961
    • Vollstreckung- EuGVVO (Verordnung (EG) Nr. 44/2001
    • Strafverfolgung und Rückgewinnungshilfe
    • Ermittlungs- und Auskunftsansprüche (Search Order (Anton Piller Order)
    • EuBVO (Verordnung (EG) Nr. 1206/2001)

    Frequently Asked Questions

    How to Apply

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