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    KYC und risikoorientierte Entscheidungen
    Frankfurt School of Finance & Management

    KYC und risikoorientierte Entscheidungen

    Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
    HomeFinanceFrankfurt School of Finance & ManagementKYC und risikoorientierte Entscheidungen
    0 daysDuration
    in-personFormat
    GermanLanguage
    FinanceTopic

    Available Cohorts

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    Aug 15 - Aug 15, 2026
    0 days · in-person · Instructor-Led · Frankfurt Campus
    Open
    Nov 28 - Nov 28, 2026
    0 days · in-person · Instructor-Led · Frankfurt Campus
    Open
    $924

    All-inclusive program fee

    About This Program

    Einleitung Gesetzliche Grundlagen Risikomanagement / Risikoanalyse Interne Sicherungsmaßnahmen Allgemeine Kundensorgfaltspflichten Verstärkte Kundensorgfaltspflichten Transaktionsmonitoring und Melden von Verdachtsfällen Fallbeispiele

    Why Frankfurt School of Finance & Management?

    Few business schools in Europe can claim to sit inside one of the world's major financial centres and build an entire academic identity around it. Frankfurt School has done exactly that — its specialisation in finance, banking, and fintech isn't a marketing angle; it's the institutional DNA. For a senior professional in financial services looking to sharpen technical expertise or lead a division through change, this is one of the few schools where the surrounding city reinforces what happens in the classroom.

    Your Profile

    • Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

    Benefits

    • Das "Know-Your-Customer"-Prinzip ist der Angelpunkt für eine wirksame und zielgerichtete Geldwäscheprävention. In dem Seminar werden die gesetzlichen Sorgfaltspflichten in Anlehnung an die Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK aufgearbeitet.

    What You'll Learn

    • Einleitung
    • Gesetzliche Grundlagen
    • Risikomanagement / Risikoanalyse
    • Interne Sicherungsmaßnahmen
    • Allgemeine Kundensorgfaltspflichten
    • Verstärkte Kundensorgfaltspflichten
    • Transaktionsmonitoring und Melden von Verdachtsfällen
    • Fallbeispiele

    Frequently Asked Questions

    How to Apply

    1. 1

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    2. 2

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      Gather your CV, reference letters, and any required test scores. Many EMBA programs waive standardised tests for senior candidates.

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