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Kompaktwissen Geldwäsche
Frankfurt School of Finance & Management

Kompaktwissen Geldwäsche

Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
2 daysDuration
in-personFormat
GermanLanguage
FinanceTopic

Next Available Cohort

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Nov 25 - Nov 26, 2026
2 days · in-person · Instructor-Led · Frankfurt Campus
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$1,739

All-inclusive program fee

About This Program

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstige strafbare Handlungen und Finanzsanktionen - Begriffe, Einordnung und Methodik Frühzeitige Identifikation von Risiken und Gefahren Maßnahmen und Methoden im Rahmen der Prävention Aktuelle Gesetzgebung - Überblick über den rechtlichen Rahmen (national und international) Inhalte (Auszug) aktuelle Gesetzesänderungen und regulatorische Anforderungen Interne Sicherungsmaßnahmen Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten bzw. der zentralen Stelle Sorgfaltspflichten Meldung von Verdachtsfällen Verhalten nach einer Anzeige Verhinderung von Terrorismusfinanzierung Verhinderung "sonstiger strafbarer Handlungen" zu Lasten der Institute Finanzsanktions-Compliance

Why Frankfurt School of Finance & Management?

Few business schools in Europe can claim to sit inside one of the world's major financial centres and build an entire academic identity around it. Frankfurt School has done exactly that — its specialisation in finance, banking, and fintech isn't a marketing angle; it's the institutional DNA. For a senior professional in financial services looking to sharpen technical expertise or lead a division through change, this is one of the few schools where the surrounding city reinforces what happens in the classroom.

Your Profile

  • Das Seminar richtet sich an Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter der Abteilung Compliance, die sich einen umfassenden Überblick über die bestehenden Anforderungen und aktuellen Entwicklungen und Themen im Bereich Geldwäsche und die Aufgaben der zentralen Stellen verschaffen möchten. Außerdem ist die Veranstaltung interessant für Mitarbeiter der Abteilungen Revision, Risikomanagement, Finanzbuchhaltung sowie für Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte.

Benefits

  • Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen in den Bereichen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstige strafbare Handlungen und Finanzsanktionen (Anti-Financial-Crime). Außerdem erfahren Sie, wie Sie effektiv ein System zur Prävention von Financial Crime entwickeln und Maßnahmen optimal in die Praxis umsetzen.

What You'll Learn

  • Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstige strafbare Handlungen und Finanzsanktionen - Begriffe, Einordnung und Methodik
  • Frühzeitige Identifikation von Risiken und Gefahren
  • Maßnahmen und Methoden im Rahmen der Prävention
  • Aktuelle Gesetzgebung - Überblick über den rechtlichen Rahmen (national und international)
  • Inhalte (Auszug) aktuelle Gesetzesänderungen und regulatorische Anforderungen
  • Interne Sicherungsmaßnahmen
  • Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten bzw. der zentralen Stelle
  • Sorgfaltspflichten
  • Meldung von Verdachtsfällen
  • Verhalten nach einer Anzeige
  • Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
  • Verhinderung "sonstiger strafbarer Handlungen" zu Lasten der Institute
  • Finanzsanktions-Compliance
  • Praktische Umsetzung des Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention- Behandlung von ausgewählten Fragestellungen: z.B. Umgang mit den gestiegenen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Online-Glückspiel
  • Exkurs/Ausblick: Steigende und immer neue Anforderungen an Compliance - der Weg zu einem digitalen und effizienten Compliance-Management-System
  • aktuelle Gesetzesänderungen und regulatorische Anforderungen

Frequently Asked Questions

How to Apply

  1. 1

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