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Komplexe Geldwäschestrukturen I
Frankfurt School of Finance & Management

Komplexe Geldwäschestrukturen I

Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
0 daysDuration
in-personFormat
GermanLanguage
FinanceTopic

Available Cohorts

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Jan 23 - Jan 23, 2027
0 days · in-person · Instructor-Led · Frankfurt Campus
Open
Aug 27 - Aug 27, 2027
1 days · in-person · Instructor-Led · Frankfurt Campus
Open
$924

All-inclusive program fee

About This Program

Case studies zur Abdeckung folgender Themen: Internationale Verkettungen Gesellschaftsformen und deren Risiken Unterschiedliche Regimes und Abwägung des Länderrisikos Branchenbewertung Steuerhinterziehung, Fraud und andere verwandte kriminelle Handlungen Organisiertes Verbrechen Zukünftige Potenziale Hawala und ähnliche Schattenbanksysteme Besondere Regionale Strukturen (Mehrwertsteuerkarussell, Black Market Peso Exchange) Geldwäsche und Steuerhinterziehung: Internationale Perspektiven PePs

Why Frankfurt School of Finance & Management?

Few business schools in Europe can claim to sit inside one of the world's major financial centres and build an entire academic identity around it. Frankfurt School has done exactly that — its specialisation in finance, banking, and fintech isn't a marketing angle; it's the institutional DNA. For a senior professional in financial services looking to sharpen technical expertise or lead a division through change, this is one of the few schools where the surrounding city reinforces what happens in the classroom.

Your Profile

  • Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

Benefits

  • Grundsätzliche Anforderungen der (Bank-)Aufsicht Rechtliche Grundlagen – Kurzübersicht Praktische Unterscheidung Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität Grundsätzliche Risikofaktoren Fallbeispiele zur Geldwäsche Wie erfolgt Terrorfinanzierung – Fallbeispiele Betrügerische Handlungen/Wirtschaftskriminalität Innovative Produkte Sonderformen, z. B. Schattenbanksysteme u. ä. Steuerdelikte als Spezialfall Erkennen von Zusammenhängen und Lösungsansätze

What You'll Learn

  • Case studies zur Abdeckung folgender Themen: Internationale Verkettungen
  • Gesellschaftsformen und deren Risiken
  • Unterschiedliche Regimes und Abwägung des Länderrisikos
  • Branchenbewertung
  • Steuerhinterziehung, Fraud und andere verwandte kriminelle Handlungen
  • Organisiertes Verbrechen
  • Zukünftige Potenziale
  • Hawala und ähnliche Schattenbanksysteme
  • Besondere Regionale Strukturen (Mehrwertsteuerkarussell, Black Market Peso Exchange)
  • Geldwäsche und Steuerhinterziehung: Internationale Perspektiven
  • PePs
  • Internationale Verkettungen

Frequently Asked Questions

How to Apply

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    Review the entry requirements listed on this page. Most executive programs require 8–15 years of professional experience.

  2. 2

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  3. 3

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  4. 4

    Prepare your application

    Gather your CV, reference letters, and any required test scores. Many EMBA programs waive standardised tests for senior candidates.

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