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Korrespondenzbanksystem & Monitoring (Zahlungsverkehr)
Frankfurt School of Finance & Management

Korrespondenzbanksystem & Monitoring (Zahlungsverkehr)

Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
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0 daysDuration
in-personFormat
GermanLanguage
FinanceTopic

Available Cohorts

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Nov 28 - Nov 28, 2026
0 days · in-person · Instructor-Led · Frankfurt Campus
Open
Aug 14 - Aug 14, 2027
0 days · in-person · Instructor-Led · Frankfurt Campus
Open
$924

All-inclusive program fee

About This Program

Einführung in Korrespondenzbankbeziehungen Funktionsweise und Bedeutung im internationalen Finanzsystem Regulatorische Rahmenbedingungen

Why Frankfurt School of Finance & Management?

Few business schools in Europe can claim to sit inside one of the world's major financial centres and build an entire academic identity around it. Frankfurt School has done exactly that — its specialisation in finance, banking, and fintech isn't a marketing angle; it's the institutional DNA. For a senior professional in financial services looking to sharpen technical expertise or lead a division through change, this is one of the few schools where the surrounding city reinforces what happens in the classroom.

Your Profile

  • Mitarbeitende aus Compliance-, Geldwäsche- und Zahlungsverkehrsabteilungen, die im Bereich Korrespondenzbankbeziehungen tätig sind und für die Überwachung, Risikoanalyse und Einhaltung regulatorischer Anforderungen im internationalen Zahlungsverkehr verantwortlich sind.

Benefits

  • Die Teilnehmenden verstehen die Funktionsweise und regulatorischen Rahmenbedingungen von Korrespondenzbankbeziehungen im internationalen Zahlungsverkehr und erkennen deren zentrale Bedeutung für die Geldwäscheprävention. Sie könnnen typische Risikofaktoren, Kundengruppen und Produkte im Korrespondenzbankgeschäft analysieren und wenden geeignete Due-Diligence- und Enhanced-Due-Diligence-Maßnahmen an. Darüber hinaus wissen sie, wie Monitoring-Methoden und technologische Lösungen zur Erkennung verdächtiger Transaktionen und zur Identifikation von Red Flags und gängige Typologien wie Layering oder Trade-Based Money Laundering genutzt werden können. Die Teilnehmenden sind in der Lage, Praxisbeispiele und aktuelle Entwicklungen tzu reflektieren und können das Monitoring im Zahlungsverkehr risikoorientiert und effizient gestalten.

What You'll Learn

  • Einführung in Korrespondenzbankbeziehungen Funktionsweise und Bedeutung im internationalen Finanzsystem
  • Regulatorische Rahmenbedingungen
  • Risikofaktoren im Korrespondenzbankgeschäft Geografische und länderspezifische Risikofaktoren
  • Politisch exponierte Personen (PEPs) und Hochrisikoländer
  • Produkte, Dienstleistungen und Kundengruppen mit erhöhtem Risiko
  • Due Diligence & Enhanced Due Diligence bei Korrespondenzbanken Know Your Customer (KYC) und Know Your Customer’s Customer (KYCC)
  • Dokumentations- und Nachweispflichten
  • Monitoring im Zahlungsverkehr – Grundlagen & Methoden
  • Technologieeinsatz & Innovation im Monitoring
  • Red Flags & Typologien in der Praxis Verschleierungstechniken im Korrespondenzbankgeschäft
  • Typologien: Layering, Trade-Based Money Laundering, Nested Accounts
  • Fallstudien & Zukunftstrends
  • Funktionsweise und Bedeutung im internationalen Finanzsystem
  • Geografische und länderspezifische Risikofaktoren
  • Know Your Customer (KYC) und Know Your Customer’s Customer (KYCC)
  • Verschleierungstechniken im Korrespondenzbankgeschäft

Frequently Asked Questions

How to Apply

  1. 1

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  2. 2

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  4. 4

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    Gather your CV, reference letters, and any required test scores. Many EMBA programs waive standardised tests for senior candidates.

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